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1. 制定和完善公司反洗錢相關(guān)管理制度，推動公司反洗錢管理的相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)；

2. 推動相關(guān)部門開展客戶身份識別、客戶風(fēng)險等級管理、高風(fēng)險客戶管控等工作；

3. 根據(jù)監(jiān)管部門要求，制定可疑交易監(jiān)測模型管理制度，完善公司的可疑交易監(jiān)測模型。協(xié)助公司開展反洗錢工作，對可疑交易進(jìn)行分析、核查，撰寫可疑交易分析報告；

4.負(fù)責(zé)反洗錢管理系統(tǒng)的功能優(yōu)化與日常維護(hù)；

5.負(fù)責(zé)組織開展反洗錢宣傳、開展洗錢風(fēng)險自評估等相關(guān)工作；
6.負(fù)責(zé)反洗錢日常管理，相關(guān)反洗錢義務(wù)履行。

1.本科及以上學(xué)歷，金融、財經(jīng)、法律、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)；

2.具有兩年以上金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作從業(yè)經(jīng)歷；

3.熟悉反洗錢的監(jiān)管要求；
4.誠信正直，邏輯思維能力強(qiáng)，具有良好的風(fēng)險意識、責(zé)任意識，有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力。