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崗位職責(zé) 1. 風(fēng)險(xiǎn)審核與管理： - 負(fù)責(zé)支付錢(qián)包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)審核，包括但不限于準(zhǔn)入調(diào)查、交易監(jiān)控、異常行為識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)事件處理。 - 對(duì)可疑交易進(jìn)行分析、判斷和處置，確保符合公司及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制要求。 2. 合規(guī)調(diào)查： - 根據(jù)反洗錢(qián)法律法規(guī)和公司政策，執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別（KYC）、交易監(jiān)測(cè)和可疑活動(dòng)報(bào)告（SAR）等工作。 - 配合內(nèi)外部審計(jì)，提供相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和文檔支持 3. 風(fēng)險(xiǎn)策略?xún)?yōu)化： - 結(jié)合業(yè)務(wù)場(chǎng)景，完善支付風(fēng)控策略，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的準(zhǔn)確性和效率。 - 分析歷史風(fēng)險(xiǎn)案例，提出改進(jìn)建議，推動(dòng)風(fēng)控流程的優(yōu)化。 4. 跨部門(mén)協(xié)作： - 與產(chǎn)品、技術(shù)、策略團(tuán)隊(duì)緊密合作，推動(dòng)風(fēng)控需求的落地實(shí)施。 - 及時(shí)向相關(guān)部門(mén)反饋風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，并協(xié)助制定應(yīng)對(duì)措施。 任職要求 1. 教育背景： - 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。 2. 工作經(jīng)驗(yàn)**： - 支付行業(yè)風(fēng)控、反洗錢(qián)或合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉支付錢(qián)包業(yè)務(wù)者優(yōu)先。 - 具備風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析和處置能力，有實(shí)際案例經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 3. 專(zhuān)業(yè)知識(shí)： - 熟悉支付行業(yè)的風(fēng)控流程和反洗錢(qián)相關(guān)法律法規(guī)（如 FATF、AML、KYC 等）。 - 對(duì)支付錢(qián)包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有深刻理解，能夠快速識(shí)別和評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)。 4. 軟技能： - 具備優(yōu)秀的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能夠高效地與跨部門(mén)同事合作。 - 具備良好的邏輯思維能力和問(wèn)題解決能力，能夠獨(dú)立完成復(fù)雜問(wèn)題的分析和處理 - 工作細(xì)致認(rèn)真，責(zé)任心強(qiáng)，能夠在高壓環(huán)境下保持高效的工作狀態(tài)。